DSI อัยการ ป.ป.ง. นิติวิทย์ ยธ. สนธิกำลังเข้าตรวจค้น จับกุม เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ

DSI อัยการ ป.ป.ง. นิติวิทย์ ยธ. สนธิกำลังเข้าตรวจค้น จับกุม เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ

             กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สนธิกำลังเข้าตรวจค้น และอายัติทรัพย์ชั่วคราว กรณีชาวเนเธอร์แลนด์เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ – ฟอกเงิน ยึดทรัพย์กว่า ๑๐๐ ล้าน

              เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๕๗ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ต.อ.สิงหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. และ พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นำกำลังพร้อมหมายศาล บุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 113/1 หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อยู่ในโครงการ ฟินิกส์กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ หลังได้รับการประสานจากทางการเนเธอร์แลนด์ว่า นายโจฮันเนส เพทรุส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเวน หรือ โจฮัน อายุ 53 ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์กับพวก เป็นกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ และกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

            สืบเนื่องจากสำนักงานประสานงานตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ได้มีหนังสือประสานงานมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ในประเทศไทยของผู้ต้องสงสัย คือ นายโจฮันเนส เพทรุส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเวน สัญชาติเนเธอร์แลนด์ และนางมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ ภรรยาชาวไทย เนื่องจากการขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ากลุ่มเครื่อข่ายดังกล่าวได้ทำการฟอกเงินในประเทศต่างๆ เช่น ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน สเปน สิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งทางการเนเธอร์แลนด์ สืบสวนพบว่ากลุ่มเครือข่ายดังกล่าวมีวางแผนนำเงินมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี  

           กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมหมายค้น และหมายจับ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 113/1 ภายในโครงการฟินิกส์กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ  หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านหรู 2 ชั้น รวม 2 หลัง ปลูกอยู่ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ โดยภายในบ้านหลังแรกพบ นายโจฮันเนส กับ นางมิ่งขวัญ แก่นอิน อายุ 35 ปี ภรรยาชาวไทย จึงได้ควบคุมตัวไว้ พร้อมกับตรวจค้น พบทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวนหนึ่ง เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ และอาวุธปืนจำนวน 2 กระบอก จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ทำการอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบรวม 14 รายการ ทั้งบ้านพัก โฉนดที่ดิน รถยนต์  บัญชีธนาคาร เป็นต้น

          การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการวางแผนปฏิบัติการพร้อมกันระหว่างดีเอสไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่มีเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้อาศัยอยู่ ในส่วนของนายโจฮันเนส กับนางมิ่งขวัญ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีในข้อหาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดและฟอกเงินข้ามชาติ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งหลังจากดำเนินคดีในประเทศไทยแล้ว จะได้ทำการส่งตัวไปให้ทางการเนเธอร์แลนด์ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป