DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี !!

DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี !! 

         พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะหัวหน้า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 84/2566 เปิดเผยว่า ได้ลงนามออกหมายเรียกพยานผู้เสียหายจำนวน 168 ราย เพื่อมา ให้การเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดในคดี รวมถึงข้อมูลทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืนของพยานผู้เสียหายแต่ละราย โดยมีกำหนดการสอบปากคำพยานระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในขณะนี้ตรวจสอบพบว่า มีธุรกรรมทางการเงินที่ผู้ต้องสงสัยในคดี ได้มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง จำนวน 22 บัญชี และออกหมายหมายเรียกพยานผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดการสอบปากคำ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 หลังจากดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว จะได้ทำรายงานนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อจะได้ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินคืนต่อไป

         คดีคดีดังกล่าว เป็นกรณีมีบุคคลกล่าวหาว่า เว็บไซต์ www.ibwcf.com หรือ World Class Financial (WCF Thailand) ซึ่งเปิดให้บริการเทรด Forex มีพฤติการณ์กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่มีการ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 การสอบสวนพยานผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการสอบสวนพยานเพิ่มเติมจากพยานผู้เสียหายที่ได้มาลงทะเบียน และมีการสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปแล้วรวมกว่า 300 คน ซึ่งคดีนี้มีการกระทำความผิดกระจายตัวทั่วประเทศ เบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 

        “การสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เร่งรัดสืบสวนสอบสวน เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ที่เป็นภัยสังคม” พันตำรวจตรี วรณัน กล่าว