DSI ออกหมายเรียก 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธาฯ แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน STARK

published: 8/15/2024 3:34:25 PM updated: 8/15/2024 3:44:12 PM 222 views   TH
 


ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีกับบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชนรวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วนและต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้วนั้น

เช้าวันนี้ (15 สิงหาคม 2567) พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพัน เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567 ล่าสุด พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท จักรกฤษณ์  วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2567 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธาฯ และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธาฯ  และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย


พันตำรวจตรียุทธนา  แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ


พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจโท จักรกฤษณ์  วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน


Documents related