ENDSI ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฯ หลอกลวงให้โอนเงิน
published: 8/4/2565 13:56:46 updated: 8/4/2565 13:56:46 2961 views
TH
DSI ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฯ หลอกลวงให้โอนเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ทีมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ พร้อมกับนักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ บุกทลายขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 7 จุดพร้อมกัน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องขบวนการที่เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายหลายราย กรณี ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลอกลวงให้โอนเงิน อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงสั่งการให้ นายสุวพิชญ์ มโนภาส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวนขยายผลจากคำร้องที่ผู้เสียหายให้ข้อมูล จนพบเส้นทางการเงินของกลุ่มคนร้ายดังกล่าว ที่มีการหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากต้องสงสัย เป็นเงินกว่า 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) โดยธุรกรรมดังกล่าว เป็นการโอนผ่าน“บัญชีม้า”จำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการอายัดบัญชีของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการสืบสวนพบบัญชีเงินฝากต้องสงสัยที่สำคัญ โดยผู้เปิดบัญชีเงินฝากมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย แต่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาท) ในช่วงระยะเวลาเพียง 7 เดือน มีพฤติกรรมรับโอนเงินจากกลุ่มคนร้ายและกระจายเงินไปยังบัญชีผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนและบริษัทฯ หรือสถานประกอบการที่ไม่สอดคล้องกับการประกอบกิจการจริง ซึ่งอาจเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว จึงได้ยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อออกหมายค้นสถานที่ต้องสงสัยและเข้าค้นร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 จุดพร้อมกัน ได้แก่
- บ้านพัก ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (บ้านพักซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจคาสิโน ฯ)
- กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย
บ้านพักในซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 จุด
ห้องชุดใน ไอวี่ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม อาคารมหานคร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดในอาคารเพทาย ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดในอาคารพัฒนาการคอมเพล็กเฮ้าส์ พัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดในบ้านนวธารา อาคาร F ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการอายัดบัญชีเงินฝาก จำนวน 64 บัญชี ไว้ตรวจสอบ โดยจะรวบรวมหลักฐาน เพื่อเสนอขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ ซึ่งเมื่อรับเป็นคดีพิเศษแล้วจะได้สอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ต่อไป
