DSI แจ้งความคืบหน้าคดี บริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ชักชวนลงทุน

published: 17/10/2566 18:18:54 updated: 17/10/2566 18:18:54 7324 views

DSI แจ้งความคืบหน้าคดี บริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ชักชวนลงทุน

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่ 252/2565 กรณี การถูกชักชวนให้ลงทุนกับ บริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขณะนี้มี ผลการดำเนินการดังนี้

1. สอบปากคำผู้เสียหาย ทั้งหมด 519 ราย รวมเงินลงทุน 822,392,310.54 บาท รวมผลตอบแทน 349,346,112.95 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย 473,504,347.59 บาท

2.สอบปากคำบริษัทที่ได้จัดการโฆษณา บริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

3.สอบปากคำพยาน ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นพิธีกรสัมภาษณ์นายสมโชคฯ ผู้ต้องหา ทางสื่อออนไลน์

4. ยึดอายัดทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน บัญชีธนาคาร กรมธรรม์ ไว้เพื่อตรวจสอบหลายรายการ และส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เพื่อดำเนินการต่อไป

5. ออกหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสมโชค เดชะ และ น.ส.พัชรธร เดชะ

6. คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รายคดี บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ รายละเอียดเพิ่มเติม

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D080S0000000002300.pdf

ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลต้องสงสัยที่พบเพิ่มเติม ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนี และขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป