DSI สนธิกำลังตำรวจ ปปง. และสรรพากร บุกทลายแก๊งคอลเซนเตอร์ไต้หวันรายใหญ่กลางกรุง เสียหายเกือบ 50 ล้านบาท

published: 10/12/2017 5:29:22 PM updated: 10/12/2017 5:29:22 PM 2366 views

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลัง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 กองปราบปราม ปปง. และกรมสรรพากร บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวไต้หวันรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับข้อมูลจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ว่ามีกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติสัญชาติจีนและไต้หวัน ร่วมกับบุคคลสัญชาติไทย กระทำการหลอกหลวงประชาชนเพื่อฉ้อโกงในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และบริษัทนำเที่ยวบังหน้าเพื่อฟอกเงิน โดยพฤติการณ์ของผู้ต้องหาชาวไต้หวัน มีลักษณะเป็นแกนนำและทำหน้าที่โอนเงินจากไทยไปไต้หวัน ส่วนผู้ต้องหาชาวไทยมีพฤติการณ์ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งจัดหาคนเปิดบัญชี จึงได้สนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ทำการสืบสวนจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องสงสัย จำนวน 18 ราย ประกอบด้วย ผู้ต้องหาสัญชาติไทย จำนวน 14 ราย สัญชาติจีน 1 ราย และ สัญชาติไต้หวัน 3 ราย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ สนธิกำลังกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย ประกอบด้วยสัญชาติจีน 1 ราย สัญชาติไต้หวัน 1 ราย และสัญชาติไทยอีก 6 ราย และอายัดบัญชีธนาคารจำนวน 70 บัญชี โดยกล่าวหาว่า มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท อีกทั้งมีผู้แทนจากกรมสอบสวน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Ministry of Justice Investigation Bureau – MJIB) ร่วมสังเกตการณ์การจับกุมด้วย

และในวันนี้ (12 ตุลาคม 2560) สนธิกำลังตรวจค้นบริษัททัวร์ในย่านห้วยขวาง และ ย่านบึงกุ่ม ซึ่งจะต้องสืบสวนขยายผลต่อไป

อนึ่งการตรวจค้นครั้งนี้เป็นการตรวจค้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ซึ่งถือเป็นการสนธิกำลังตรวจค้นจับกุมคดีคอลเซ็นเตอร์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ ครั้งแรกของประเทศไทย

โดยการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกรมการสอบสวน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (MJIB) ตั้งแต่ชั้นเริ่มสืบสวน จนกระทั่งจับกุมตัวได้ในที่สุด