DSI transferred seized assets from “Mae Mon Gambling Website” case worth over 500 million Baht to AMLO for forfeiture consideration

DSI transferred seized assets from “Mae Mon Gambling Website” case worth over 500 million Baht to AMLO for forfeiture consideration

On Friday, February 21, 2025, the Department of Special Investigation (DSI) held a press conference on the transfer of seized and confiscated assets from Special Case No. 76/2566, related to the online gambling network “Mae Mon,” to the Anti-Money Laundering Office (AMLO) for legal proceedings under anti-money laundering laws. The conference was presided over by Police Colonel Tawee Sodsong, Minister of Justice, accompanied by Mr. Komol Prompheng, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Justice; Police Major Yutthana Praedam, Director-General of the Department of Special Investigation; Police Major Jatupol Bongkochmas, Deputy Director-General of the Department of Special Investigation; Mr. Khemachart Prakaikhongmanee, Director of the Bureau of Technology and Cyber Crime; Mr. Kamonsit Wongbutnoi, Deputy Secretary-General of the Anti-Money Laundering Board; officials from both agencies, and members of the press. The handover took place in front of the DSI Headquarters on Chaeng Watthana Road, Bangkok, with all parties witnessing the transfer of assets related to the case.

The transfer of these seized assets follows an investigation by the Bureau of Technology and Cyber Crime into Special Case No. 76/2566, involving a group of offenders who advertised or solicited others to engage in gambling through electronic media, specifically the online gambling network “Mae Mon” (www.sand168.com and www.sandvip.com), with a financial turnover exceeding 2 billion baht. On July 12, 2024, DSI submitted the investigation report with an opinion to prosecute 38 suspects, of whom 17 suspects have been arrested while 21 remain at large, to the public prosecutor of the Department of Special Litigation for charges including "unauthorized joint access to computer systems and protected data, joint organization or advertisement of gambling activities, money laundering, and joint unlawful use of electronic cards belonging to others." These charges fall under the Computer-Related Crime Act, B.E. 2550 (2007) and its amendments, the Gambling Act B.E. 2478 (1935) and its amendments, and the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999) and its amendments. Throughout the investigation, authorities have seized assets worth over 500 million baht. The assets handed over to the Anti-Money Laundering Office today include jewelry, gold, gemstones, brand-name goods, amulets, 14 cars, 1 motorhome, 4 motorcycles, cash, and other valuable items. AMLO’s Transaction Committee will proceed with legal measures under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999), as these assets were acquired through predicate offenses.

The asset handover marks a significant step in the crackdown on online gambling networks and money laundering operations. DSI reaffirms the commitment to further investigating financial trails and taking decisive legal action against all involved parties.

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568) กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดแถลงข่าวการส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้จากคดีพิเศษที่ 76/2566 เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “แม่มนต์” ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโกมล พรมเพ็ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบทรัพย์สินในคดีดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          การส่งมอบทรัพย์สินที่ได้จากการยึด อายัด ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 76/2566 กรณี กลุ่มผู้กระทำผิดมีการโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “แม่มนต์” (www.sand168.com และ www.sandvip.com) มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้ส่งสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จำนวน 38 ราย ซึ่งจับกุมตัวได้แล้ว 17 ราย และอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมอีก 21 ราย ไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในความผิดฐาน "ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ" ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมา สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่ส่งมอบให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องประดับ ทองคำ อัญมณี สินค้าแบรนด์เนม พระเครื่อง รถยนต์ 14 คัน รถบ้าน 1 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน เงินสด และอื่น ๆ เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อไป เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากคดีความผิดมูลฐาน

​          การส่งมอบของกลางในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการปราบปรามเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และขบวนการฟอกเงิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไป