DSI ส่งสำนวนคดีฟอกเงิน/พนันออนไลน์ “เครือข่ายบัญชีม้า”

DSI ส่งสำนวนคดีฟอกเงิน/พนันออนไลน์ “เครือข่ายบัญชีม้า”

    ตามที่ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำ เร่งรัดให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานในเรื่องการพนันออนไลน์ หรือ “เครือข่ายบัญชีม้า” ซึ่งเป็นคดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนและความสงบสุขของสังคม
    ในวันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2566) กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ศูนย์คดียาเสพติด ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งมี นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ในฐานะหัวหน้า
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ แล้ว สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 นี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกลุ่มขบวนการฟอกเงินโดย “โบรกเกอร์บัญชีม้า” ซึ่งนอกจากจะมีการผันเงินให้กลุ่มขบวนการเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้ว ยังพบว่ามีการผันเงินให้กลุ่มขบวนการผิดกฎหมายอื่นอีกหลายประเภท เช่น คอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด โดยโบรกเกอร์บัญชีม้ากลุ่มนี้ อาศัยพื้นที่ย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เป็นฐานในการดำเนินการ มีนายสุทิน ใจสนุก หรือ เสี่ยสุทิน ลิ้นทอง เป็นหัวหน้ากลุ่มขบวนการ มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 40 คน มีการแบ่งหน้าที่กันทำและมีการวางแผนในการตัดเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ
    จากการสอบสวนขยายผลในคดีนี้พบว่า นายอรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือนายเฟย ซึ่งจากการสอบสวนพบพยานหลักฐานเชื่อว่า เป็นเจ้าของกิจการพนันออนไลน์ เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการโบรกเกอร์บัญชีม้ากลุ่มนี้ และมีพฤติการณ์สร้างเส้นทางการเงินด้วยการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแล้วจาก นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ไปขึ้นเงินในชื่อตนเอง มูลค่ากว่า ๕๓ ล้านบาท โดยไม่ใช่ผู้ที่ถูกรางวัลคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินตามที่ปรากฏข่าวในสื่อก่อนหน้านี้
        ทั้งนี้ ในคดีพิเศษที่ 288/2565 ดังกล่าว มีผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 41 ราย พนักงานสอบสวน
ได้นำผู้ต้องหาไปส่งพนักงานอัยการพร้อมสำนวนในวันนี้จำนวน 17 ราย ฝากขังในเรือนจำไว้ 4 ราย ส่วนที่เหลือหลบหนี ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับและได้ประกาศสืบจับไว้แล้ว

-----------------------------------

ลงวันที่ 21 เมษายน 2566