DSI จับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน บริเวณบ้านพักจังหวัดนนทบุรี

     DSI จับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน บริเวณบ้านพักจังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (วันพุธที่ 17 มกราคม 2567) เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่สืบสวน ชุดปฏิบัติการที่ 1 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ภายใต้การอานวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อานวยการศูนย์สืบสวน สะกดรอยและการข่าว ได้ร่วมกันจับกุม นางสาวธัญพร หรือ นางสาวอาอิซะ หรือ นางสาวศศิธร (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2762/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 คดีพิเศษที่ 31/2563 ซึ่งต้องหา ว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ได้ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 66/97 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 12/7 ตาบางรักพัฒนา อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยนางสาวศศิธร (สงวนนามสกุล) มีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหาย โดยการแจ้งเหตุผลความจาเป็น เพื่อขอยืมเงินและ ให้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เพื่อนามาใช้ในการซื้อสินค้าประเภท กะปิ น้าปลา ปลาแห้ง เพื่อส่งขายไปยังประเทศมาเลเซีย เมื่อผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าว แล้วพบว่า มีรายการถอนเงินสดออกจากบัญชีดังกล่าว ผ่านบัตรกดเงินสด (ATM) จากตู้กดเงินสดในประเทศมาเลเซีย สอดคล้องกั[ข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศของนางสาวธัญพร ผู้ต้องหา ที่ปรากฏข้อมูลการเดินทางออกไป ยังประเทศมาเลเซียผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อีกทั้งผลการตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินพบข้อมูลว่า เมื่อถอนเงินจะเป็นการถอนเงินจากตู้กดเงินสดในต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) เกือบทุกครั้ง ซึ่งพฤติการณ์ ของผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวมีความผิดฐานร่วมกันฐาน ฟอกเงิน โดยการ โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทาความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ กระทาด้วยประการ ใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจาหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือ ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด มาตรา 3 มาตรา (1) (2) , 6 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบ มาตรา๘๓ ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามคดีพิเศษที่ 31/2563 ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวน ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวจับกุมตัว นางสาวศศิธร (สงวนนามสกุล) จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา 7/1 และรวมถึงแจ้งว่าต้องถูกจับและพร้อมบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นทราบแล้ว พร้อมทั้งนาตัวส่งมอบตัวให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศดาเนินการตามกฎหมายต่อไป