คดีพิเศษที่ 19/2563 กรณี บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

คดีพิเศษที่ 19/2563 กรณี บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก

ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

สืบเนื่องจากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนไว้เป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 กรณี บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด
กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนสมัครทำงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ทำหน้าที่กดถูกใจกดแบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นในทางบวกให้กับสินค้าต่างๆ ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คที่บริษัทฯ เป็นผู้ส่งให้ โดยผู้สนใจทำงานจะต้องวางเงินประกันการทำงานตามแพ็กเกจที่มีให้เลือกทั้งหมด 5 แพ็กเกจ และจะได้รับค่าจ้างตามแพ็กเกจที่เลือกสมัครไว้เป็นรายวัน เช่น แพ็กเกจสูงสุด Top Plan ต้องโอนเงินประกันจำนวน 20,000 บาท ไปยังบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และเมื่อผู้สมัครทำงานทำภารกิจตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จะได้รับผลตอบแทนคืนวันละ 200 บาท คำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 365 ต่อปี ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นเพราะ
ความจริงบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีกำไรมาจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในอัตราดังกล่าวได้ มีประชาชนหลงเชื่อสมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ต่อมาบริษัทฯ ได้หยุดกิจการและไม่จ่ายผลตอบแทนคืนจนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำนวน 2,624 ราย มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้นประมาณ 331 ล้านบาท คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนคดีเรื่องดังกล่าวจนเสร็จสิ้น และเห็นควรสั่งฟ้องบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีแก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นคดีอีกเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์นำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในคดีพิเศษที่ 161/2562 ไปทำการเปลี่ยนแปลงสภาพ ยักย้าย โอน ปิดบัง ซ่อนเร้น อำพรางทรัพย์สินนั้น อันมีลักษณะเป็นการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้รับเรื่องความผิดดังกล่าวไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 19/2563

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ จึงได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษที่ 19/2563 ได้ร่วมกันลงพื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินต้องสงสัยไว้ประกอบสำนวนการสอบสวน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน หน่วยราชการ และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างยิ่ง

----------------------------------

ลงวันที่ 18 มกราคม 2567