Page 52 - วารสาร DSI ฉบับ EBook เล่ม1

การด�าเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นำงสำวรัศมี สีตลวรำงค์ 1

เมื่อประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงมีการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
ื
ิ
ื
่
และเนืองจากชาวต่างชาตมีความได้เปรียบเร่องเงินทุนจึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่อประกอบธุรกิจหรือบริการ
ึ
ู
ั
รปแบบใหม ๆ เพมมากขน ซ่งคนไทยยังไม่พร้อมท่จะแข่งขัน จึงส่งผลกระทบต่อความม่นคงทางเศรษฐกิจ สงคม และ
ี
ิ
ั
่
้
่
ึ
วัฒนธรรมของชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได เป็นการแย่งอาชีพและการงานของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งมีเงินทุนน้อยกว่า
่
้
่
้
�
ี
ื
ี
ั
้
ุ
และเพ่อให้เกิดเป็นธรรมสาหรับการแลกเปล่ยนการค้าระหว่างประชาชนกับชาวต่างชาติท่ตองการเขามาลงทนในประเทศไทยนน
้
้
รัฐไทยจึงตราพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขนมาเพอกากบดแลการประกอบธรกจของคนตางดาว
้
่
ิ
ั
�
ุ
ู
ื
ึ
่
ุ
ในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์เง่อนไขห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมายดังกล่าว เวนแตไดรบอนญาต
้
่
้
ื
ั
ซึ่งต้องยอมรับว่านักลงทุนชาวต่างชาติย่อมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าพวกตนจะถูกแยกเป็น “คนต่างด้าว”
จากการสืบสวนสอบสวนเก่ยวกับการดาเนินคดีชาวต่างชาติประกอบธุรกิจฝ่าฝืนบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
�
ี
่
้
้
่
้
้
่
คนตางดาว พ.ศ. 2542 พบวา มีความพยายามของคนต่างชาติที่จะจัดตั้งบริษัทเป็น “นิติบุคคลไทยไมแท” ขึ้น เพื่อใหไดมา
�
ิ
่
ซงอานาจในการควบคมกจการ และมีพฤติการณ์ใช้ให้คนสัญชาติไทยเข้าถือหุ้นแทนคนต่างชาติในนิติบุคคลเป็น “ตวแทนเชด
ิ
ึ
ั
ุ
หรือ นอมินี” ส่งผลให้ปัจจุบันมีคนต่างชาติฝ่าฝืนและหลีกเลี่ยงข้อบังคับของกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก
2
้
้
้
่
จากขอสันนิษฐานขางตนจะเห็นวา คนต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทยด�าเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
(บริษัทจ�ากัด) โดยหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็น “นอมินี” ถือหุ้นแทนคนต่างชาติในสัดส่วนที่ไม่ท�าให้นิติบุคคลนั้นเป็น
ี
่
ึ
�
ื
้
“คนตางดาว” และเพ่อให้ได้มาซ่งอานาจในการควบคุมกิจการ โดยประมวลจากคดีท่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังคดีพิเศษที่ 118/2560 กรณีผู้ต้องหาสัญชาติอังกฤษกับพวก
รวม 10 คน กระท�าความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจ
่
้
ของคนตางดาวโดยไมไดรับอนุญาต, เป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ
้
่
กิจการกับคนต่างด้าวที่ก�าหนดไว้ในบัญชีสามโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นกรรมการ หุ้นส่วน ผู้มีอ�านาจกระท�าการแทน
่
ื
ิ
็
ู
นตบคคลซงร้เหนเป็นใจกับการกระทาความผิดหรือมิได้จัดการตามสมควรเพอป้องกนมให้เกิดความผดนน เหตุเกิดท ี ่
ั
้
ั
ิ
ิ
ิ
ึ
่
ุ
�
ต�าบลหนองปรือ และ ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน วันเวลาที่เกิดเหตุ วันที่ 4 เมษายน
2554 ถึง วันท่ 31 ธันวาคม 2559 ต่างกรรมต่างวาระ โดยมีพฤติการณ์จดทะเบียนจัดต้งบริษัทจากัดรวม 5 บริษัท
ั
�
ี
ื
ใช้ช่อคนไทยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแทนผู้ต้องหาสัญชาติอังกฤษ และจากการสบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวพบว่า คนไทย
ื
็
้
ที่มีชื่อเปนผูถือหุนในบริษัททั้ง 5 บริษัท ต่างยอมรับว่าตนเองไม่เคยการซื้อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทจริงแต่อย่างใด จ�านวนหุน
้
้
ท่อยู่ในช่อของพวกตนเป็นหุ้นของชาวต่างชาติท้งส้น สงผลใหคนตางชาตในแต่ละบริษัทมีหุ้นอันเป็นทุนต้งแต่ก่งหน่งของทุน
ั
ิ
ื
่
่
้
ั
ึ
ึ
ี
ิ
ทั้งหมดจึงท�าให้บริษัทมีสถานะเป็นคนต่างด้าว ตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ั
พ.ศ. 2542 และบริษัทท้ง 5 มีรายได้จากการประกอบกิจการตามบัญชีสาม (6) (7) (11) (14) หรือ (21) ท้ายพระราชบัญญัต ิ
่
ื
่
็
ดังกลาว และไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่อย่างใด เปนการฝาฝนมาตรา 4
มาตรา 8 (3) ซึ่งมีโทษตามมาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ึ
ั
พ.ศ. 2542 แล้วแต่กรณี ซ่งท้ง 5 บริษัทมีผู้ต้องหา สัญชาติอังกฤษ แสดงตนเป็นผู้บริหารจัดการและเป็นกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทด้วย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และผู้ต้องหาที่ 10
ั
่
ี
่
ื
ี
ื
่
ู
ี
มีความเห็นส่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาท่ 8 และผ้ต้องหาท 9 เนองจากมพยานหลักฐานน่าเชอได้ว่าไม่ได้ร่วมกระทาความผิด
�
คดีอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการ
1 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 2 กองคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2 นอมินี เป็นค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษจำก nominee หมำยถึง ตัวแทนอ�ำพรำง, บุคคลที่ถูกผู้อื่นเชิดให้ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ไม่ว่ำยินยอมหรือโดยปริยำย โดยเฉพำะในทำงกำรเมืองหรือธุรกรรม และโดยเฉพำะเพื่อเลี่ยง
กฎหมำย เช่น คนต่ำงด้ำวจ้ำงผู้ถือสัญชำติประเทศหนึ่งให้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ภำยในประเทศนั้นให้ เพรำะตนถูกกฏหมำยประเทศนั้นจ�ำกัดอยู่ เป็นต้น
วารสาร 50 DSI