Page 53 - วารสาร DSI ฉบับ EBook เล่ม1
P. 53

ุ
                                                                                                         ิ
                                ี
                                                                   ี
                      พฤติการณ์ท่คนต่างชาติประกอบธุรกิจฝ่าฝืนและหลีกเล่ยงข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธรกจ
               ของคนต่างด้าวมีมากข้น ซ่งก่อนหน้านี้มีคดีพิเศษท่ 36/2556 กรณี บริษัท ฯ ในฐานะนิติบุคคล โดยผู้ต้องหา สัญชาต ิ
                                                       ี
                                 ึ
                                    ึ
               อิตาเลียน กับพวกรวม 3 คน กระท�าความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน
                                                                ้
                                                              ่
                                                                                       ้
               ในการประกอบกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในบัญชีสาม (21) โดยไมไดรับอนุญาต และความผิดฐานฉอโกงประชาชน เหตุเกิดที่
                                                                                                 �
               ตาบลห้วยใหญ่ ตาบลนาจอมเทียน อาเภอบางละมุง ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตาบลท่าข้าม
                                            �
                                                         �
                �
                                                                        �
                             �
               อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน วันเวลาที่เกิดเหตุ ฐานความผิดที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน
                         ี
                                                                                               ี
                                                                          ี
                                              ื
                                                              ี
               2551 ถึงวันท่ 28 พฤศจิกายน 2553 ต่อเน่องกัน ความผิดฐานท่ 2 ระหว่างวันท่ 29 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ 9 พฤศจิกายน
                                                       ี
                                                                ิ
                                                           ั
                                                                 ั
                                                                   �
                        ื
                                                                      ั
               2555 ต่อเน่องกัน โดยผู้ต้องหามีพฤติการณ์จดทะเบยนจดตงบรษทจากดรวม 2 บรษท เป็นคนต่างด้าวแต่ใช้ช่อคนไทย
                                                                                                   ื
                                                                              ิ
                                                             ั
                                                                                ั
                                                             ้
                                                                                                ้
               เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแทนผู้ต้องหาสัญชาติอิตาเลียน และจากการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวพบว่า ผูตองหาซึ่งเปน
                                                                                                         ็
                                                                                                 ้
               คนตางชาติใชคนไทยเปน “นอมินี” ถือหุนในบริษัททั้ง 2 บริษัท ประกอบธุรกิจมีรายได้จากการประกอบกิจการตามบัญชีสาม
                   ่
                                ็
                                            ้
                         ้
               (21) ทายพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไม่ได้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่อย่างใด เปนการฝาฝนมาตรา 4
                                                                                           ็
                                                                                                ่
                                                                                                  ื
                    ้
                                      ่
               มาตรา 8 (3) ซึ่งมีโทษตามมาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
                                                                                    ี
                                                                                                   ั
                                                                   ี
                                                       ั
               พ.ศ. 2542 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นส่งฟ้องผู้ต้องหาท่ 1, 2 และผู้ต้องหาท่ 3 และมีความเห็นส่งไม่ฟ้อง
               ความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนไม่พอฟ้อง โดยพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1, 2 และ
               ผตองหาท 3 คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาญา คดีหมายเลขดาท่ อ 3311/2561 และยงมเลขสบสวนท 182/2558
                                                                  �
                                                                     ี
                ้
                  ้
                       ่
                                                                                                 ี
                                                                                                 ่
                ู
                                                                                        ี
                                                                                            ื
                       ี
                                                                                     ั
                           ี
               และเลขสบสวนท 72/2562 ที่คนต่างด้าวมีพฤติการณ์ท่เข้าข่ายการกระทาความผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
                                                      ี
                                                                  �
                      ื
                           ่
                                                                                                      ึ
                                                               ี
               ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่เป็นกรณีเลขสืบสวนดังกล่าวท่ไม่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหน่ง (1)
                                                                                            ้
                                                                              ์
               (ก) - (จ) และผู้ร้องมิใช่ผู้ร้องขอตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และเสนอให ้
                                                                                 ั
                                                                             ู
                                                                          ่
                                                                             ่
                                                                                           ้
                                                                                                   ุ
                                                                                       ่
                                                                                      ์
                                                                                       ี
               กรมสอบสวนคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นพิเศษ พ.ศ. 2547 และไมอยในหลกเกณฑทจะตองเสนออนกรรมการ
                                 ื
               กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่อพิจารณา คณะพนกงานสบสวนเห็นควรยุติเร่อง และส่งเร่องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
                                                                              ื
                                                                    ื
                                                      ื
                                                ั
               พาณิชย์ พิจารณาเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
                      จากการสืบสวนสอบสวนประมวลได้ว่า รูปแบบท่คนต่างชาติต้องการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย
                                                              ี
               และหลีกเล่ยงข้อบังคับของกฎหมายมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ส่วนใหญ่
                        ี
               จะด�าเนินการในรูปแบบ
                      1.  จัดตั้งนิติบุคคลในรูป “บริษัทจ�ากัด” หลาย ๆ บริษัท
                      2.  ใช้ชื่อคนสัญชาติไทยส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์เป็นภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสพร้อมเครือญาติ หรือเป็น
               พนักงานของบริษัทสับเปลี่ยนกันเข้าออกถือหุ้นแทนคนต่างชาติ ให้จ�านวนหุ้นที่อยู่ในชื่อของคนต่างชาติน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
               ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด เช่น หุ้นคนไทย : คนต่างชาติ เท่ากับ 51 : 49
                      3. ประกอบกิจการตามหนึ่ง บัญชีสอง หรือบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว
                      4. มีคนตางชาติ หรือ ภรรยาไม่จดทะเบียนสมรสของคนต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ แตอ�านาจการตัดสินใจ
                                                                                           ่
                             ่
               จะอยู่ที่คนต่างชาติเท่านั้น
                      5. ไม่ได้ขออนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว
                      จะเหนวาสวนใหญคนตางชาต 1 คน จะจดทะเบียนจัดต้งนิติบุคคลหลาย ๆ นิติบุคคล ใช้คนไทยกลุ่มเดียวกัน
                          ็
                             ่
                               ่
                                                                 ั
                                        ่
                                             ิ
                                    ่
               ถือหุ้นแทนคนต่างชาติ อีกท้งประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน ดังเช่น คดีพิเศษท่ 118/2562 ผู้ต้องหา
                                                                                         ี
                                     ั
               คนต่างด้าว 1 คน จัดตั้งบริษัทจ�ากัดถึง 5 บริษัท ส�าหรับคดีพิเศษที่ 36/2556 ผู้ต้องหาคนต่างด้าวเพียงคนเดียวเช่นกัน
               จัดตั้งบริษัทจ�ากัดถึง 2 บริษัท ปัจจุบันจะเห็นคนต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยประกอบธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
                                                                                                     ้
                                                                                  �
                                                                                              ี
                                                                    ึ
                                                                                                  ั
               การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีจ�านวนเพิ่มมากข้นอย่างทวีคูณซ่งไม่สอดคล้องกับจานวนเจ้าหน้าท่ของรฐดานการ
                                                        ึ
               ปราบปรามผู้กระท�าความผิดดังกล่าว ท�าให้กระทบต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยในวงกว้าง
                                                 วารสาร 51       DSI
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58